企业管理

企业管理

1.基本思路

为了与和集团公司拥有多种利害关系的股东、交易对象、金融机构、地区社会等利益相关者建立良好的关系,成为一直受信赖的企业,本公司集团将在“经营理念”的基础上,进一步完善企业治理,实现健全、高效的经营,并建立提高经营内容透明性的机制。

2.经营理念

1.社会责任的自省

所有员工都心怀社会责任感,遵守法律法规,公开信息,开展诚实行为,努力赢得社会的信赖。

2.关注地球环境

提供关注地球环境的环保型商品,通过企业活动努力保护环境。

3.坚持以客户为导向

始终以客户导向精神和谦虚的心态来对待客户,提供令客户满意的产品和服务。

4.挑战技术革新

把握社会趋势,努力进行技术革新,及时提供充满魅力的商品,成为行业的龙头老大。

5.打造重视人才的企业文化

打造重视每一个人的可能性和工作价值、毫不畏惧失败地推进业务改革、最大限度地发挥组织优势的企业文化。

3.体制

为了保证经营的透明性、健全性和高效性,公司在设置有监事会的公司框架内设立了各个机构,并采用以下体制作为强化监督和监查职能,加强决策职能和保证业务迅速执行的体制。

4.治理报告书

有关企业管理的报告书(521KB)

5.董事相关事项

2.报酬制度

关于董事的报酬制度,由作为董事会咨询机构的指名、报酬咨询委员会进行协议后,制定了如下基本方针。
・制度应激励董事为提高企业价值作贡献的热情。
・确保报酬的决定方法和分配的妥当性。
・制度可让股东通过持股共享利润和分担损失。
董事的报酬在股东大会批准的范围内(注1),征求指名、报酬咨询委员会的意见后,由董事会授权的代表董事根据本公司制定的标准确定。董事的报酬由固定报酬、绩效挂钩报酬和带转让限制的股份报酬组成,外部董事考虑到其职能是从独立的角度对公司经营进行监督,因此只设定固定报酬。
关于固定报酬,将考量董事的责任和对经营贡献的多少,对不同董事职位设定一定的固定报酬。
其次,绩效挂钩薪酬以上一会计年度的合并销售额、合并营业利润、净资产收益率(ROE)、开发投资等与中期经营计划相挂钩的项目作为绩效评估指标,董事职位越高,绩效挂钩报酬的分配就设定得越高,因此这一制度对成果和绩效责任的要求极高。
2019年度不同评估指标的达成率为25%至80%之间,货币报酬总额(固定报酬与绩效挂钩报酬的合计)中的绩效挂钩薪酬在25%至45%之间。
带转让限制的股份报酬,是从2018年度起在股东大会批准的范围内(注2)授予董事的报酬,旨在进一步激励董事为持续提高中长期的企业价值和股东价值作贡献的意识。2019年度,公司向5名董事授予了11,500股,并规定在其卸任时将解除转让限制。
另外,关于监事的报酬金额,由监事会在股东大会批准的范围内(注1)决定,为确保其相对于经营的独立性,仅设定固定报酬。 同时,董事和监事的退休慰劳金制度已于2007年6月28日废除。

(注) 1.根据第87次定期股东大会(2007年6月28日)的决议,最高额度设定如下。
董事役  年收入总额为6亿日元以内
监事  年收入总额为8千万日元以内

2.第98期定時株主総会(2018年6月22日)の決議により、既存の金銭報酬枠とは別枠で限度額は次のように定められています。
取締役  年額120百万円以内の金銭報酬債権

按董事类别划分的报酬等总额请点击此处(《有价证券报告书》P53)。

3.选任方针、手续

关于指定董事和监事候选人的方针和手续,公司内部规程已做规定,选任的标准是候选人必须具有优秀的品格和洞察力,及丰富的企业管理知识和经验。同时,如认为该董事对提升企业价值等并无贡献,以及从企业治理的角度出发,发现其在履行职务中有不当行为、或严重违反法律法规等行为时,应予以解聘,由董事会与指名、报酬咨询委员会协商后决定。
此外,关于监事候选人的决定,要事先征得监事会的同意。

4.独立性基准

本公司判断公司外部董事及外部董事候选人与本公司一般股东不存在利益冲突的风险时,即认为该外部董事或外部董事候选人相对于本公司具有独立性。与本公司一般股东不存在利益冲突的风险,是指判断为不符合下列所有条件的情形。

(1)以本公司及本公司关联公司为主要交易对象的人员;
(2)本公司的主要股东(注1)或其业务执行者(注2);
(3)直接或间接持有本集团总表决权10%以上的人员或其业务执行者;
(4)本公司集团的主要交易对象(注3)或其业务执行者;
(5)属于担任本公司或其合并子公司的会计审计员所属监查法人的人员;
(6)从本公司集团收取董事报酬以外的高额金钱或其他财产(注4)的顾问、律师、注册会计师等提供专业服务的人员(如收取该财产的为咨询公司、律师事务所、会计师事务所等法人、组合等团体时,则为属于该团体的人员);
(7)接受本公司集团高额捐赠(注5)的人员(如接受该高额捐赠的为法人、组合等团体时,则为该团体的业务执行者);
(8)选任本公司集团的业务执行者担任董事的其他公司的业务执行者
(9)近3年内属于上述第2至第8项中任何一项的人员;
(10)如属于上述第1至第8项中任何一项的人员为重要人员(注6)时,则为其配偶或三代直系血亲和二代旁系血亲之内的亲属;
(11)其他有可能与一般股东产生利益冲突,且被合理认为无法履行独立外部董事职责的人员。
注1:“主要股东”是指在本公司最近一个会计年度末,以自己名义或他人名义持有本公司10%以上表决权的股东。
注2:“业务执行者”,是指法人或其他团体的业务执行董事、执行官员、执行董事及其他类似人员和雇员。此外,在判断外部监事的独立性时,还包括非业务执行董事。
注3:对于“主要交易对象”,将使用适当的指标验证该交易在本公司集团和交易对象双方的重要性,并披露结果概要,以确保可实质性判断可能产生利益冲突的程度。 另外,主要交易对象是指在最近一个会计年度向本公司支付的款项占本公司全年合并销售额2%以上的企业。
注4:对于“高额的金钱和其他财产”,将使用适当的指标验证该金钱等在本公司集团和交易对象双方的重要性,并披露结果概要。
注5:对于“高额的捐赠”,将使用适当的指标验证该捐赠在本公司集团和交易对象双方的重要性,并披露结果概要。
注6:“重要人员”,是指相当于业务执行董事、执行官员、执行董事及部长级别以上的高级管理人员的雇员。